Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centras (toliau – Centras) kartu su Specialiųjų tyrimų tarnyba (toliau – STT) 2023 m. lapkričio 9 d., 9 val. organizuoja nuotolinį mokymo renginį „Korupciniai nusikaltimai, kaip predikatai pinigų plovimui“.
Renginyje kviečiami dalyvauti finansų rinkos dalyviai ir už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingi asmenys.
MOKYMŲ PROGRAMA:
09.00 – 09.10 | Įžanga ir sveikinimo žodžiai
09.10 – 09.40 | Rūta Kaziliūnaitė, STT Tyrimų koordinavimo valdybos vadovė pristatys, kaip identifikuoti įtariamas korupcinio pobūdžio veikas, o taip pat STT veiklą, kuria siekiama nustatyti iš šio pobūdžio nusikalstamų veikų įgytą turtą;
09.40 – 10.10 | Šarūnas Černiauskas, tiriamosios žurnalistikos centro „Siena“ vadovas, papasakos apie praktikoje naudojamus įrankius ir metodus, skirtus žurnalistiniams tyrimams reikalingos informacijos paieškai;
10.10 – 10.20 | Pertrauka
10.20 – 10.50 | Laura Ūselė, „Swedbank“ AB Finansinių nusikaltimų žvalgybos grupės vadovė, aptars banko patirtį identifikuojant galimai korupcijos atvejus įgyvendinant pinigų plovimo prevencijos priemones;
10.50 – 11.30 | Vytautas Kukaitis, Europos deleguotasis prokuroras, Moneyval ekspertas, supažindins su baudžiamosiose bylose nustatytais korupcijos ir pinigų plovimo pavyzdžiais.
11.30 – 12.00 | Klausimų-atsakymų sesija, diskusija
Renginį moderuos Centro Taktinio bendradarbiavimo grupės koordinatorius Elčin Mamedov.
„Vertinant pinigų plovimo rizikas svarbu suprasti pirminius nusikaltimus. Vieno iš jų – korupcinių nusikaltimų – užkardymas ir prevencija įtraukia skirtingų sričių specialistus. Organizuodami šiuos mokymus siekiame padėti už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingiems specialistams įvairiapusiškai pažinti problematiką, remiantis ekspertų patirtimi stiprinti kompetencijas bei įgytas žinias vėliau taikyti praktikoje”, – sako centro vadovė Eglė Lukošienė.
„Korupcija, o ypač jos apraiškos tarptautiniuose verslo sandoriuose, itin glaudžiai susijusi su šešėliniais pinigų srautais ir būtinybe sudaryti teisėtumo įspūdį. Dėl tos priežasties korupciniai nusikaltimai ir jų gaunamų lėšų įteisinimas (kitaip tariant – pinigų plovimas) yra to paties tęstinio proceso sudėtinės dalys. Jei oponentas (šiuo atveju – korumpuoti asmenys ir juos aptarnaujantys finansininkai, teisininkai ir kiti pagalbininkai, vadinamieji „enablers“) veikia išvien, atitinkamo – integruoto ir vieni kitus palaikančio – požiūrio turime laikytis ir mes – teisėsaugos ir į skaidrumą orientuoto finansų sektoriaus atstovų bendruomenė“, – sako STT Tyrimų koordinavimo valdybos vadovė Rūta Kaziliūnaitė.
